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「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントが事例でわかる! |
AML対策を現場で強化 取引時確認の聞き方・話し方 |
経済法令研究会
宇佐美 豊 監修・著/村西知子 著 1100 円(税別) |
今、マネロン対策の態勢整備完了に向けて待ったなしの状況。お客様と最初に接する窓口・渉外担当者が必ず理解しておきたい、取引時確認の重要性等の基礎知識を、やさしく解説。営業店で日常起こり得る事例から「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントを明示したうえで基本的な考え方を整理。さらに、会話例で聞き方と話し方がイメージできる。 |