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マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解! |
マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック[改訂版]2021年金融庁ガイドライン等への実務対応 |
第一法規
白井真人・芳賀恒人・渡邉雅之 著 3800 円(税別) |
マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。 |